Les crises économiques successives nées de la pandémie puis de la guerre en Ukraine (crise énergétique, récession économique) sont propices au développement des activités criminelles. La lutte contre les diverses infractions sous-jacentes à la LCBFT (cybercriminalité, fraude, trafics d’armes, de migrants, évasion fiscale, corruption, etc.) est une démarche internationale et collective dans laquelle s’inscrit GPM. Plus que jamais, pour contribuer efficacement au dispositif LCBFT national, qui a été qualifié de très robuste par le GAFI*, nous devons rester mobilisés afin de détecter et déclarer les cas suspects. 

La LCBFT, la réglementation la plus surveillée par l’ACPR

Nous répondons actuellement à une enquête concernant les courtiers du groupe.

Dans ce contexte, Nous avons mis à jour les 3 procédures LCBFT transverses du groupe, disponibles sur l’intranet :

• La procédure Cadre expose l’organisation générale du dispositif LCBFT défini au niveau du groupe. Elle est consultable ici.
• La procédure TRACFIN présente les acteurs, les opérations concernées ainsi que les modalités des déclarations de soupçon (DS). Vous pouvez y accéder ici.
• La procédure Gel des avoirs décrit comment appliquer les mesures restrictives visant certaines personnes. En savoir plus.

Plus que quelques semaines pour suivre votre formation LCBFT 

Avec le Pôle Formation, nous vous proposons un e-learning « maison » qui décrit les grands enjeux de la démarche LCBFT ainsi que le dispositif mis en place au sein de GPM. 

Nous vous remercions de suivre avec la plus grande attention cette formation obligatoire avant la fin de l’année ! 

Attention : la formation doit être faite en une seule fois ainsi que le quiz qui y est associé.

Pour accéder à la formation, connectez-vous directement via le mail qui vous a été transmis par le Pôle Formation et 360 Learning.

*Groupe d’Action Financière.